董事会例会会议制度

董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会议制度，按照法定程序运作，如果违反会议制度就会直接影响董事会合法有效地行使职权，也影响董事会决议的效力。所以董事会必须遵循以下会议制度：

1．会议次数

董事会以会议形式作出决议，必须召开会议才能发挥它的功能，因此要保证召开会议的次数，防止因长期不召开董事会会议而削弱董事会的作用，甚至使董事会虚设。所以董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议不受限制。

2．会议通知

每次召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

3．会议主持人

董事会会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。

4．会议法定人数

董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。因为董事会成员人数是有限的，所以以全体董事人数为基数，只有在半数以上的董事出席时会议才能召开，否则出席会议的董事人数太少，而使会议的代表性、权威性大大降低。

5．会议决议

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，这是对决议程序的严格规定。必须以全体董事人数为基数，而不是以出席会议的董事人数为基数，这样就有必要的代表性，有利于决议的实施。

6．董事本人出席

董事会是公司的集体决策机构，对公司内部事务进行讨论，董事之间相互交换意见，因此规定，董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。这里表明董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以委托其他董事代理出席，但不得委托非董事人员代理出席。

7．会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。这就是董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。

董事会例会会议制度 [篇2]

为提高公司各项管理工作，确保公司年度生产经营及阶段性目标圆满实现，进一步推动公司又好又快发展，特制订本制度。

一、领导班子例会的形式及参加人员

1、领导班子例会由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托党委书记或一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、党委书记、副总经理及党委委员参加。根据会议议题也可由相关部、室的高级主管列席。公司班子成员因故不能参加例会，应向总经理或主持会议的负责人请假。

2、如公司遇到突发事件或其他特别工作可召开特别会议。由总经理主持，并由总经理指名的其它有关人员参加。

二、会议召开的时间

原则上例会每月召开一次，一般安排在每月的上旬，如遇紧急情况可根据总经理的提议随时召开。

三、领导班子例会议事的规则

1、领导班子例会议题由总经理决定，班子成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。

2、领导班子例会一般应提前一天通知到参加会议的成员。

3、领导班子例会讨论决定问题时实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议。对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，

总经理有权决定下次再议。

4、参加会议的班子成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

5、会议的议题及有关材料为公司的核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关规定追究个人责任。

四、领导班子例会的议事内容

领导班子例会的'议事内容为（包括，但不限于）：

1、拟订公司年度经营计划及生产经营其它重大事项。

2、研究实施公司年度生产经营计划、发展规划、新项目开发、财务预算、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。

3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案等。

4、制订公司干部配备方案。决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。

5、确定向董事会汇报的重大问题；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司内部经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与外部交叉业务和上级部门、用户的重要事宜。

6、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。

7、领导班子例会讨论决定的事项，由分管领导按照分

工范围督促落实，在下次会议上或规定时间内通报落实情况。

五、领导班子例会材料的整理与保存

公司综合办负责领导班子例会资料的保管，由专人定期存档。根据需要会议的纪要经总经理批准后，可下发至班子成员、各部门及与会议有关的部门或人员。

六、其它

1、领导班子例会决定的事项，由有关部门承办。公司综合办负责协调、检查和落实。

2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合办汇总后上会研究。

3、提交领导班子例会研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见，对意见分歧较大的问题，应向会议说明。

4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，并记入会议纪要。

2012年8月

董事会例会会议制度 [篇3]

为了规范化董事会的会议制度，使董事会合法有效地行使职权，发挥董事会决议的效力，董事会必须遵循以下会议制度：

1．会议次数

董事会会议每年至少召开一次会议，因实际需要开多少会议不受限制。

2．会议通知

每次召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

3．会议主持人

董事会会议由董事长召集并主持，如果董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其它董事召集和主持。

4、会议法定人数

三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。

5．会议决议

对董事会职权中的第2项、第5项、第6项做出决议，须经三分之二以上的董事通过；其余事项的决议，须经二分之一的董事通过。

6．会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。