董事会会议记录模板

时 间：xx-xx年x月x日14:00

地 点：xx-xxx-xxx-xx会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取xx-x(单位)xx-xx年的工作总结

2、审议《xx-xx标准(草案)》

3、审议《xx-xx改进方法》

4、审议《xx-xx年xx-xx人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会xx-xx年第x次会议决议

会议决议：

根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xx-xx年第x次会议于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xx-x召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xx-x(单位)xx-xx年的工作总结，审议了《xx-xx标准(草案)》、听取了《xx-xx改进方法》、审议了《xx-xx年xx-xx人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xx-xx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xx-xx年工作总结》、通过《xx-xx标准》、通过《xx-xx改进计划》、通过《xx-xx年xx-xx人员绩效考核制度》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xx-xxx-x的任务目标做出不懈的努力。会议号召xx-x的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xx-x的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

xx-xx年xx月xx日

董事会会议记录模板 [篇2]

哈巴河县金桦祥旅游客运出租车有限公司

董事会会议记录

时间：2012年 月 日 时

地点：

会议性质：【定期】/【临时】

董事出席情况：

出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

列席人员名单（注明在本公司职务）：

主持人：

记录人：

会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的.董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。

其他事项：

出席董事/董事授权代表（签名）：

列席人员（签名）：

记录人签名： 2012 年 月 日

董事会会议记录模板 [篇3]

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

时 间：2001年3月2日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英（出差）

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、2000年工作汇报

2、2001年工作打算

会议决议：

1.通过2000年工作报告

2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX（集团）有限公司

2001年3月

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会会议记录模板 [篇4]

【】股份有限公司董事会会议记录

时 间：【】年【】月【】日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】；

记 录：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

（一）审议《关于【】的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、【】宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议

闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人（签字）：

【】公司

年 月 日