首届董事会会议纪要

时 间：2012年12月20日

地 点：公司会议室

主持人：XX

出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议议题：

1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》

8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的'议案》

11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要：

1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责

人的议案》

7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》

8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

（下接签字页）

（本页无正文，为XX股份有限公司之签字页）

出席会议董事签字：

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XX XX XX

______________ ______________ ______________

XX XX XX

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XX

董事会秘书签名：______________

XX

记录人签名：______________

XX

重庆XX有限公司 董事会

2012年12月20日