制度审查专题会议纪要

浙江江南工程管理股份有限公司

西双版纳国际度假区工程

西双版纳秀场、西双版纳万达广场

专题会议纪要

内容提要：

2015年1月8日对万达《质量新制度》交底学习

签发人：

浙江江南工程管理股份有限公司

西双版纳国际度假区工程项目监理部

二O一四年一月八日

西双版纳国际度假区工程

浙江江南工程管理股份有限公司

专题会议纪要

西双版纳国际度假区工程2015年1月8日

工程名称：西双版纳国际度假区工程（秀场、万达广场）

时 间：2015年1月8日 上午10:50

地 点：中国建筑第二工程局有限公司会议室

与会人员：

西双版纳国际旅游度假区开发有限公司秀场工程部、浙江江南工程管理股份有限公 司及中国建筑第二工程局有限公司相关负责人（详见会议纪要签到表）

会议主持人：朱涛

会议主题：对万达集团《质量管理新制度》文件向各单位及施工班组交底

主要内容如下：

一、工程部李俊宣贯《质监部月度质量考核管理办法》：

1、考核人及考核对象：

考核人为文化集团质量监管部（简称质监部），考核对象为文化集团所辖各项目公 司、监理单位、总包单位。

2、考核小组成员：

小组成员由质监部和项目公司成员组成；质监部以部门现有人员为基础，依据每

人专业特点分南北两个考核小组，考核小组长由部门副经理担任。项目公司成员每月 度末受质监部邀请参与考核工作。

3、考核程序及成果体现：

首先由考核小组组长组织考核预备会、考核首次会；然后再根据首次会要求对被

考核项目公司、监理单位、总包单位分别进行考核和打分；现场进行实测实量、安全 文明施工及消防检查；对检查出的问题填报销项清单上线，检查和考核过程中所组织 的会议均形成会议纪要，全部检查结果直至考核全程闭环为止并形成检查记录。考核 小组视情况可单独召开监理专题会，对监理检查结果进行点评，对监理公司提出整改 意见及建议。最后召集项目公司、监理公司、总包单位主要负责人参加考核点评会。 成果：

考核点评会第二天，由被考核项目项目经理完成监理专题会议纪要、考核点评会

会议纪要及销项清单的上线填报工作，并经组长审核后抄报质监部总经理等相关人员。

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4、月度考核评分办法：

文化集团质监部月度考核以实测实量及隐患考核为核心；主要考核内容为质量隐

患、安全隐患、内业资料问题，采用总分扣分制方式。

5、考核结果的宣布：

针对总包单位项目经理部、监理公司项目监理部按月度考核结果，每季度进行汇

总和综合排名；月度考核得分在月度会上进行公示。每季度将各被考核项目部得分情 况进行排名并将排名通报各项目部总公司；同时抄报文化集团执行总裁、分管项目副 总裁，项目管理中心分管副总经理。

6、考核奖罚规定：

考核对象的奖罚包括年度奖金及其他奖罚规定等，与其考核得分挂钩。质检部在 检查过程中，对屡次出现重大以上、同类反复出现的隐患问题，或整改不到位或拒不 整改的，将视情节轻重工作提示、通报警告和通报批评；通报处罚按集团项目管理制 度中管理评价考核处罚规定的相关条款执行。

二、工程部褚成刚宣贯《二级样板实施办法》

1、样板管理制度

1.1、二级样板实施前均须编制样板实施方案，并在具体实施前7日内发起报审流程， 经质监部项目经理同意后实施。

1.2、二级样板实施完成后须进行验收，由监理公司负责组织施工单位、项目公司相关 工程副总、工程经理、工程师参加，质安部参与。

1.3、样板完成后，所有涉及相关工作内容的作业人员、监理人员须全员交底；交底应 有详细的交底记录、影像资料、签到表等文件，有项目公司归档备查。

1.4、项目新开工工序，均需进行首件制作业，并由主管工程副总带队验收，当不能到 达样板或规范要求的质量标准时，需进一步深入交底。

1.5、进场作业队伍经交底后，要经过首件制实体作业，检验交底成果及作业队伍基本 作业能力；满足样板作业标准要求时，方可允许进场施工。首件制作业必须有作 业、验收录像(含影像、签到表等），监理公司存档备查。

1.6、二级样板以确定标准、示范工序并重；实体工程施工要符合样板确定的标准要求。 施工单位要严格执行交底要求和比照自检工作；监理单位要切实履行比较检查和 验收职责。项目公司重点检查以上各单位的交底、比照自检、检查、验收等工作

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的执行情况；质监部重点检查样板与实体的符合性，一致性。

1.7、以上的完成情况均为监理公司、项目公司的履职考核项。

2、二级样板实施流程

如下图：

3、样板级别及做法分类

3.1样板级别如下表

3.2二级样板分类表

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3.3样板设置的原则

原则：二级样板应密切结合现阶段主要施工内容或施工中存在的共性工程质量问题，选择 具有代表性的工程节点进行设置，其技术要求应符合设计要求。

二级样板选择要求：

样板选择应围绕以下四个方面进行：

1）应具有普遍性和典型性，有较强的工程代表性；

2）作业单位需通过样板予以改进或纠正的质量缺陷；

3）优秀的、利于推广的特定做法等；

4）质监部要求设置的样板。

三级样板、首件制样板选择，项目公司围绕以下方面自行控制：

1）应侧重于消除质量缺陷和安全隐患；

2）应侧重于纠正部分分包队伍的惯性错误，避免造成系统性质量缺陷；

3）体现特殊节点的工序做法；

4）项目公司认为有必要推广的方法或节点工序做法。

4、样板计划与实施方案

4.1、样板计划与样板实施方案样板计划用于统筹规划新开工项目的各项样板实施工作计 划安排，计划应依据计划执行书节点进行编制，但无需体现具体样板的设置内容与 展 示方式。（计划编制模板详见附件）样板实施方案依据样板计划及工程进展，分 阶段、分项目编制，具体体现所做样板的详细内容、技术要求及样板设置的起始时

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间。（方案编制模板详见附件）新开工项目均应进行样板实施计划编制与报备，报备 时间见样板管理制度。对于既有样板若能够适应新开工项目，在样板计划中予以明 确并审批同意后，可不再另行设置。

4.2、样板计划应明确以下内容：

1）所对应项目工程概况及标段划分；

2）样板设置管理架构和具体措施；

3）本项目质量难点及管控重点（简述）；

4）样板计划编制所参照模块节点；

4.3、样板实施方案编制与报备：

1）样板实施方案依据样板计划及实际工程进展编制，实施方案可针对单一样板或 多个样板组制定，方案中包括多个样板时，方案首页应编制目录；

2）样板实施方案应简洁明了。明确以下事项，并重点表达交底内容。

样板目录：

1）方案中包含多个样板时，需编制目录：

（2）样板说明：样板展示内容及预期目标及场地选择等；

（3）实施计划：开始时间、验收及完成时间；

（4）样板表示方式：工艺展示样板或影像样板资料或实体展示样板；

（5）主创人、审核人，制作单位、监理单位；

（6）展示板交底介绍内容（需详细说明）；

（7）所选样板的局部设计图纸及技术要求，（图纸采用PDF格式或WORD格式）。

4.4 相关表格详《二级样板实施办法》附表。

三、工程部杨华宣贯《质量安全隐患上线管理办法》

1、管理对象及范围

1.1 管理对象：文化集团各地项目公司、监理单位、总包单位。

1.2 管理范围：文化集团所属各项目建设阶段施工现场。

2、隐患分类

2.1 质量隐患:分为特别重大质量隐患、重大质量隐患、较大质量隐患和一般质量隐 患；质量隐患按照现场检查事项的严重程度确定，原则上按照国家及地方验收规 范要求进行分类，强制性条文可定义为重大质量隐患、主控项目可定义为较大质

量隐患、一般项目可定义为一般质量隐患；当同一隐患重复次出现时，隐患等级 上调一级。

2.2 安全隐患:按集团安全技术标准中对安全隐患的`分类原则进行划分。

3、隐患填报

3.1 隐患填报流程与安全管理信息系统相同由质监部现场检查发现的隐患事项由质监 部项目经理进行填报，在质监部月度考核及日常巡检检查后2日内填报，填报内 容包括隐患简述、检查时间、检查类别、检查名称、填报单位、所在单位、整改 单位、隐患级别、类别、所在单位以及隐患依据、描述、整改要求及附图、文件 等，详见隐患填报示例（附件2）；

3.2 由项目公司质安部现场检查发现的隐患事项由项目公司质安部经理进行填报，填 报要求同要求；

3.3 同一时间、同一部位的同一隐患已在系统中填报且在整改中的，不应在系统中重 复录入，但隐患整改未按期完成的，隐患单位申请二次延期整改并得到质监部分 管副总经理同意时，该隐患可进行二次填报。

4、隐患整改回复及审批流程

1）隐患整改回复流程与安全管理信息系统相同；

2) 隐患事项整改完成后由隐患责任人（相应标段工程副总）进行填报，填报时应将 整改完成后照片、监理单位验收确认记录及整改销项清单作为附件上传，在整改 要求时间内完成整改并填报的，亮绿灯，隐患关闭；在整改要求时间内未完成整 改并填报的，亮红灯，对隐患单位进行考核处罚，同时隐患单位应申请二次延期整 改并得到质监部分管副总经理同意后，该隐患进行二次填报；在整改要求时间内实 际未完成整改但在系统中填报已完成整改的，按瞒报处理；

3) 审批人依据上传附件对隐患整改情况进行确认，如对整改完成情况有疑问时，审批 人可安排现场复查，针对复查结果进行判定。

5、隐患考核办法

考核方法、得分及处罚规定详见《质监部月度质量考核管理办法》相关规定。

四、工程部朱涛宣贯《计划模块增加质量审批流程的管理办法》

1、模块计划增加质量审批流程的上线编制要求

1.1 项目公司是施工期间质量相关节点执行和落实的主体，各项目公司质安部经理应组织 相关人员根据签批的模块计划围绕工程质量管理，与计划部共同编制详细的子项和专 项计划，要求如下：

1）计划中应明确每个节点的中间检查时间、质量标准及确认人；

2）计划节点一般应明确到楼号，当无法使用楼号进行表述时，应增加中期检查节点 并明确中期检查验收标准，中期检查节点设置的数量和时间应能保证各分部分项 工程在隐蔽以前可以检查确认；

3）编制完成后，子项及专项计划将作为项目公司质量相关节点内控计划，项目公司 质安部应定期巡检质量相关节点的完成情况，质监部负责跟踪完成情况并进行不 定期抽查；

1.2质量相关节点的调整办法及流程按计划节点调整管理规定执行。

2、质量相关节点填报、审核及确认流程

2.1 填报要求：

所有质量相关节点填报前由填报人组织进行验收，验收合格后方能上线填报；填 报人在进行节点填报时应从进度完成情况、质量验收结果两方面分开描述，其中验收 资料台账作为附件上报；

2.2 节点填报时需附如下质量证明资料（根据进度情况选择）：

1) 各类专项（设计）方案：项目公司审核会签表、集团审核意见表、专家论证会会议 纪要、方案最终审核会签表。

2) 样板区建设：

各方会签的验收合格记录、影像资料。

3) 中期检查节点：

实测实量记录、各分部、分项、检验批验收记录、中间验收记录、整改销项清单。

4) 工程实体分部分项完成节点：分部分项（子分项）验收记录、设备调试记录、专项 验收合格记录、整改销项清单。

5) 验收节点：单位工程验收记录、地方行业主管部门验收合格记录、整改销项清单。

6) 交付节点：接收单位接收确认表，整改遗留事项会签表。

2.3 针对有疑问的质量节点，审批人可安排现场复查，针对复查结果进行判定。

3、节点评判标准及方式

3.1 审批人及确认人对填报资料的审核标准：

1）各类专项（设计）方案：经项目公司审核完成，由质监部、中心设计部、计划部共 同审核通过，对重大方案应组织专家论证会，根据会议审核意见调整完成审核通过；

2）样板区建设：一级样板经-文旅院或中心设计部验收通过，二级样板经项目公司验收 完成后由质监部现场验收通过，并形成各方会签的验收记录；

3）中期检查节点：现场抽查必须满足相应专业工程施工质量验收规范、图纸及施工组 织设计的要求，则该质量管控节点获得通过；

4）工程实体分部分项完成节点：验收合格、调试完成，达到送电、开通条件，结合日 常检查、月度考核、整改销项完成情况及现场抽查的方式，所有环节均合格的视为 节点通过；

5）验收节点：施工单位、监理单位及项目公司验收完成，地方行业主管部门验收通过， 达到试运行条件，结合日常检查、月度考核、整改销项完成情况及现场抽查的方式， 所有环节均合格的视为节点通过；

6）交付节点：接收单位确认达到接收标准，整改遗留事项各方共同签确；

3.2 审批人及确认人对填报结果有质疑时，可以直接委托第三方检测验收单位进行检测验

收，出具验收报告，验收报告结论合格的视为合格，反之则视为不合格，对判定不合 格的节点将不予确认；

3.3 质监部在对节点进行确认时，将依据安全管理息系统中隐患整改完成情况进行核对， 如到期节点存在未完成整改的隐患亮灯，将判定节点未通过；

3.4 对质量节点的确认时间：按计划节点确认原则进行确认。

4、节点的考核办法

4.1质量节点纳入进度计划管控节点会考核，不单独考核；

4.2 质监部在日常检查、月度考核及节点现场确认过程中发现项目公司填报的节点与实体 质量不符的一律按计划节点瞒报处理（包括填报资料不合格及工程实体不合格），执行 相应计划节点瞒报处罚规定。

(图一) (图二)

(图三) (图四

)

会签栏

浙江江南工程管理股份有限公司

西双版纳国际度假区工程项目监理部

二0一四年一月八日