內審末次會議紀要

一、會議時間：2011年9月16日（星期五）

二、會議地點：昌平

三、會議主持人：李瑞紅

四、會議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、

王曉玲、王春暉

五、會議內容：

1. 整改關閉內審不符合項

9月19日（週一）體系組釋出不符合項清單給各部門負責人，各部門針對本部門存在的不符合項進行整改，9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預防措施發至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關閉結案，體系組跟蹤驗證。

2.公司管理目標、指標分解

9月30日12:00前各部門負責人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目標指標及管理方案一覽表，提供目標指標達成情況的'資料分析報告。

2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目標指標：

1顧客滿意度≧95%；

2交貨及時率≧99%；

3 產品批次合格率≧98%

4 員工體檢覆蓋率=100%

5辦公廢紙回收≧95%

6消防知識培訓率=100% 7杜絕火災、觸電事故發生,事故發生為零

原管理體系目標指標分解安排：設計部由賈翔宇負責、採購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質量部由李瑞紅負責、財務部由劉桂東負責。

2011年Q3需分解的目標指標（目標有所變動，各部門負責人負責分解）： 1顧客滿意度≥95%；

2交貨及時率≥99%；

3 產品批次合格率≥98%

4固體廢棄物分類處理率=100％

5辦公用紙雙面使用執行率=100%

6 員工體檢每年1次

7消防演習每年一次

8火災、觸電等重大事故發生為零

3.管理評審

9月21日（週三）體系組釋出管理評審會議需求（管理評審輸入內容）給各部門負責人，9月28日12：00之前各部門負責人將管理評審的輸入內容報至體系組整理，國慶節後安排管理評審會議。

4.檔案更新發布

（1）管理手冊、程式檔案更新發布

管理手冊由體系組進行更新，9月27日釋出完畢。

9月19日體系組將各部門主控的程式檔案及相關記錄表單（現有的檔案）發給各部門負責人，各部門負責人組織相關部門及人員對程式檔案及記錄表單進行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程式檔案（電子版）報體系組備案重新發布。

（2）三級檔案及記錄表單的更新發布（涉及生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部）

9月19日體系組將現有的生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級檔案及記錄表單發至各部門負責人，各部門負責人組織更新、稽核，確保檔案與實際操作一致，10月10日統一將定版的三級檔案及記錄表單（一份電子檔案、一份紙質檔案）、本部門的三級檔案清單（包括記錄清單）報體系組備案發布。

注意：（1）所有三級檔案的編制人、批准人只需簽名，不允許填寫編寫稽核、批准日期。

（2）所有三級檔案均由檔案編制部門自行列印，部門負責人批准後，將紙板檔案及定版的電子檔案報體系組備案發布。

（3）所有三級檔案備案時必須提供相關記錄表單，記錄表單不完善或缺失的檔案，體系組不予以備案發布。

5.環境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區域負責人將環境因素、危險源辨識清單發至體系組整理，會同行政部評價出重要環境因素及重大危險源。