理事會會議紀要範文
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會議名稱:
會議時間: 年 月 日
會議地點:廣建大廈18F會議室
會議議題:
1、
2、
3、
會議應到人員: 劉君瑜、呂浩麗、樑承東3位常務理事。
會議主持人:呂浩麗
會議審議通過了 和 ,審議通過了內部管理制度。 會議討論事項和決議、意見如下:
一、
二、 會議審議通過內部管理制度,即《XXXX制度》、《XXXX細則》、《XXXX制度》、《XXXX制度》、《XXXX辦法》、《XXXX管理辦法》。
三、 下一次常務理事會安排。會議決定,第二次常務理事會議擬於 月底在 召開,由 負責安排,綜合部配合。
特此紀要。
理事會會議紀要範文 [篇2]
時間: 年 月 日 時
地點:
會議性質:【定期】/【臨時】
理事出席情況:
出席理事: ,其中,理事 委託 代為出席,缺席理事: 列席人員名單(註明在本公司職務): 主持人:
記錄人:
會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發言人對每個審議事項的發言要點:
理事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、説明如下:
理事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、説明如下: 每一表決事項的表決結果:
1.對於議題 ,贊成的理事為 ,共 名,棄權的理事為 ,共 名,反對的理事為 ,共
名。
該議題形成決議,決議內容為:
2.對於議題 ,贊成的理事為 ,共 名,棄權的理事為 ,共 名,反對的理事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在理事會會議召開過程中, 理事提出 議題,對於議題 ,贊成的理事為 ,共 名,棄權的理事為 ,共 名,反對的理事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為: 。
其他事項:
出席理事/理事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名: 年
理事會會議紀要範文 [篇3]
會議名稱:
會議時間:2015年1月20日
會議地點:順德區大良南國東路中大-卡大研究院5層會議室
會議議題:
1、 會議介紹
2、 審議研究院年度工作
3、 審議研究院章程
4、 審議研究院理事會財務委員會、人事考核委員會、監察審計委員會制度;審議研究院管理層產生辦法、人事管理暫行辦法
5、 審議研究院理事會財務委員會、人事考核委員會、監察審計委員會人選;審議研究院副院長人選
6、 審議研究院更名、變更業務範圍、變更章程事項會議應到人員:林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風琴、胡啟志、胡自強、徐俊忠、童慧明、繆天宇11位常務理事出席
會議實到人員:林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風琴、胡自強(由高級工程師張智代為出席)、胡啟志(請假未到)、徐俊忠(由廣州大學黨委辦公室、校辦公室主任秦春代為出席)、童 1
慧明、繆天宇。
北滘廣東工業設計城負責人馮慧瑩列席會議。 會議主持人:徐-國-元
會議討論事項和決議如下:
1:表決票事項
2:增加廣東順德工業設計研究院理事會戰略發展委員會,並擬選廣東順德工業設計研究院戰略發展委員會成員:童慧明、胡啟志。
3:修改《廣東順德工業設計研究院財務委員會管理辦法》第八條第三款,原條文“決定研究院預算外5萬元以上的支出和50萬元以上的投資”,修改為“決定研究院5萬元以上的臨時性支出和50萬元以上的固定資產的`購置”。
4:修改《廣東順德工業設計研究院章程》三十五條第五款,原條文“決定本單位預算外5萬元以下的支出和50萬元以下的投資”,修改為“決定本單位5萬元以下的臨時性支出和50萬元以下的固定資產的購置”
5:刪除《廣東順德工業設計研究院財務委員會管理辦法》第八條第四款。
6:決定整體修改《廣東順德工業設計研究院理事會委員會管理辦法》的職權,使之更概括化、系統化。
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