完整制度建设管理办法

一、总则

为确保公司各项规章制度的科学性、有效性和可参照性，实现对规章制度的有效管理，不断完善公司各项规章制度体系，促进公司各项事务的规范管理，持续维护ISO9001质量管理体系,根据本公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法所称的“规章制度”是指以公司名义制定发布的，用以调整公司各项内部管理工作（如财务、行政、人资、信息、内审、资产、项目、操作、销售等）关系的制度、细则、规定及政策性的文件等。

规章制度应当坚持建、改、废并重，并且根据公司的实际需要，可延长或缩短规章制度的时效性。

二、使用范围

本制度适用于华夏龙供应链管理有限公司总部以及下属各深圳分公司、事业部的制度建设管理工作。

三、正文

第一条 规章制度的管理应当遵循以下原则：

（一）系统、规范原则。既要对涉及公司经营管理的行为做出全面规范，又要让总公司与各分公司之间、企业各系统、模块之间的制度相互衔接、支撑，让总公司及分公司的制度形成完整的体系，并符合ISO9001体系标准；

（二）统一、齐备原则。所有制度的格式、内容、体例、行文、VI要按公司统一标准，制

度涉及的流程、表格等要配套齐备；

（三）务实、落地原则。制度建设及管理的职责分工明确，责任到位，程序、管理流程明

晰，更新、监督、检讨机制健全，确保制度能落地执行。

第二条 职责

（一）总公司、各分公司的总经理为制度建设和管理的第一责任人，分管领导为直接责任

人，管理部为组织、推进、执行监督责任人。

（二）管理部负责统筹总公司及分公司制度体系的建设与管理。具体职责为：

1.组织。统筹组织总公司及各分公司制度体系建设，制订年度制度修订、完善规划，每

年11月份组织汇制《XX公司XX年制度建设规划表》（见附表一），组织相关分公司、责任部门编写和修订相关制度，上述工作在12月31日完成；

2.执行。按制度建设规划，推动总公司各项制度建设执行，并监督各分公司制度建设执

行情况；

3.更新。根据意见反馈，协助各项制度主拟部门做好制度的更新；

4.检查。按制度建设规划的时间结点，做好总公司及各分公司制度建设检查和反馈；

5.发布、培训。各部门负责人负责总公司制度的发布，组织重要制度培训，监督各分公司重要制度培训情况；

6.存档。各部门负责人做好总公司及各分公司各项制度的归类、存档。 （三）各分公司负责人负责统筹本部的制度的建设与管理，具体职责为：

1.组织。统筹分公司制度体系建设，响应管理部汇制《XX公司XX年制度建设规划表》

（见附表一），经本分公司总经理办公会讨论、审核后报总公司，经总公司审批后组织相关责任部门编写和修订；

2.执行。按制度建设规划，推动分公司各项制度建设的执行； 3.更新。根据部门意见反馈，协助制度主拟部门做好制度的更新； 4.检查。按制度建设规划的时间结点，做好本分公司制度建设检查和反馈； 5.发布、培训。负责公司制度的发布，组织重要制度培训；

6.存档。做好本分公司各项制度的归类、存档。

第三条 各项规章制度必须要按照总公司公文统一发布的格式来编写，不仅内容要规范化，而且文字表述要力求严谨、规范、简练。各项规章制度都由管理部负责审核格式。

第四条 程序

（一）规章制度新订、修订、废止的权限原则上一致，即负责审批制订规章制度的层级，

同样负责审批修订、废止。

（二）涉及面较广的重大规章制度，在提交审批前，负责拟订部门应采取有效形式，多方

征求、听取意见。

（三）新订规章制度的程序为：

总公司：

1.各部门根据工作需要或制度拟订规划安排提出拟订申请，填写《制度拟订申请表》（附

表二），厘清拟订原因，制订制度纲要，提交管理部； 2.管理部根据公司制度建设实际情况，提出意见后报总经理； 3.总经理审批同意的，由管理部交主拟部门拟定；

4.主拟部门拟出草案后，提交管理部，由管理部发公司领导、各部门、下属分公司征求

意见；

5.意见反馈后，由主拟部门统一修改； 6.管理部做最后文字修正；

7.报总经理办公会审议，由总经理审批。 下属分公司：

1.各部门根据工作需要或制度拟订规划安排提出拟订申请，填写《制度拟订申请表》（附

表二），厘清拟订原因，制订制度纲要，逐级上报，提出意见后提交管理部； 2.管理部根据公司规章制度建设实际情况，提出意见后转总公司相关职能部门； 3.审批同意后，由管理部交主拟部门拟定；

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